כך תלבינו כסף
1501
מנהל רשות המסים לשעבר נזהר מלשתף ברעיונות: "אחת הדרכים הייתה על ידי תעשיית הדלק. מתווכים רכשו דלק ודיללו אותו כדי להגדיל את הכמות שתימכר"
מנהל רשות המסים לשעבר דורון ארבלי סיפר על הדרכים היצירתיות בהן משתמשים ארגוני הפשיעה כדי להלבין הון. איך מלבינים את כל הכסף שמגיע בדרכים לא חוקיות? ארבלי: "אחת הדרכים היא להזמין סחורה ולדווח שערכה יותר גדול". עוד סיפר כי למעשה ארגוני הפשיעה עברו לתחומים בהם ניתן לעשות כסף בצורה יותר קלה.
30/01/2019
גלעד שלמור ודורון הרמן | צילומים: 103fm
