פוליסות ביטוח מולבנות

מדריך חדש באתר רשות הלבנת ההון מנחה את חברות הביטוח כיצד להתמודד עם כספים שמופנים לטרור • אסא ששון ('דה מרקר'): "הם חיפשו פתרונות יצירתיים"

אסא ששון ('דה מרקר'): "כל מלביני ההון מחפשים דרכים יצירתיות איך להלבין כסף - כשהעברה מעל 10,000 שקלים מעוררת חשד. אחת הדרכים החדשות, היא דרך פוליסות ביטוח חיים, דרך קצבה חודשית או סכום קבוע, שמאפשרת לקחת כסף מלוכלך, להפקיד הפקדות קטנות במהלך השנה, ולבסוף לקבל כסף נקי". 

בהמשך, הסביר על המדריך: "המדריך החדש מסביר מהן הנורות האדומות, כמו הפקדות שוטפות מדי, מקור לא תואם לשם המבוטח, הפקדות שלא מגיעות מהמעגל הקרוב של בעל הפוליסה ועוד כמה נקודות חשובות שיכולות להעיד על הלבנת הון באמצעות הפוליסות".  

• כסף
• הונאות
• פוליסת ביטוח