103FM
103FM
האזנה לשידור החי
עכשיו בשידור
איפה הכסף
עם ענת דוידוב

פוליסות ביטוח מולבנות

מדריך חדש באתר רשות הלבנת ההון מנחה את חברות הביטוח כיצד להתמודד עם כספים שמופנים לטרור • אסא ששון ('דה מרקר'): "הם חיפשו פתרונות יצירתיים"


אסא ששון ('דה מרקר'): "כל מלביני ההון מחפשים דרכים יצירתיות איך להלבין כסף - כשהעברה מעל 10,000 שקלים מעוררת חשד. אחת הדרכים החדשות, היא דרך פוליסות ביטוח חיים, דרך קצבה חודשית או סכום קבוע, שמאפשרת לקחת כסף מלוכלך, להפקיד הפקדות קטנות במהלך השנה, ולבסוף לקבל כסף נקי". 

בהמשך, הסביר על המדריך: "המדריך החדש מסביר מהן הנורות האדומות, כמו הפקדות שוטפות מדי, מקור לא תואם לשם המבוטח, הפקדות שלא מגיעות מהמעגל הקרוב של בעל הפוליסה ועוד כמה נקודות חשובות שיכולות להעיד על הלבנת הון באמצעות הפוליסות".  

26/03/2019
הישארו מעודכנים

דרכים יצירתיות להלבין כסף
דרכים יצירתיות להלבין כסף  |  צילום אילוסטרציה: Ingram Image