"מנסים להילחם בתופעות של הכסף המוזמן והלבנות הון"
9 עצורים בחשד לניהול חברה המספקת חשבוניות פיקטיביות לקצבה חודשית של מחבלים משוחררים • אלון פלד, מנהל חקירות מע"מ ומכס במחוז הצפון, עדכן
9 חשודים, תושבי ואדי עארה ונצרת, נעצרו הבוקר (ג') בעקבות חשד של ניהול רשת חברות שעסקה בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום של 140 מיליון שקלים. בשיחה עם ענת דוידוב ב־103fm, אלון פלד, מנהל חקירות מע"מ ומכס במחוז הצפון, עדכן בפרטים.
תחילה, סיפר: "כחלק מהמדיניות הפלסטינית זכאי פעיל טרור לתשלום כל קצבה חודשית. ככל שמעשה הטרור שעשה חמור יותר, הקצבה עולה. קיבלנו מידע מהמטה למחלמה בטרור בפן הכלכלי שאחת המוטבים שמקבלת כספים עבור שני מחבלים ששוחררו לא מזמן מתקופת מאסר של 40 שנה, קיבלה העברה כספית של סכום גבוה באופן חריג לחשבון מחברה מסוימת. ובאמצעות הכסף הזה נרכש מרצדס".
עוד ציין כי "התחלנו לחקור את החברה, כחלק מפעילות שמוביל מנהל רשות המיסים, ואז גילינו את החברה הזאת ולמעשה הבנו שהחברה הזאת מעורבת בהפצה של חשבוניות פיקטיביות. העבירה שכרגע אנחנו חוקרים מוערכת ב־140 מיליון ש"ח, זה הרבה מאוד כסף".
פלד סיכם: "הרבה כסף מסתובב במגזר, ואנחנו מנסים להילחם בתופעות של הכסף המוזמן והלבנות הון".
