חשד להלבנת הון בחברת אשראי חוץ בנקאי

הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה נגד חברת גיבוי אחזקות • רו"ח אילן ציוני, המשנה למנהלת מחלקת תאגידים, הסביר על הסיבות לכך

הרשות לניירות ערך הודיעה אמש (ג') כי פתחה בחקירה נגד חברת האשראי החוץ בנקאי, גיבוי אחזקות, בחשד להלבנת הון, זאת בהמשך לפתיחת חקירה נגד חברת אשראי חוץ בנקאי נוספת, יונט קרדיט. רואה החשבון אילן ציוני, המשנה למנהלת מחלקת תאגידים, שיתף בפרטים: "זה קשור גם לשאלת החוזק או החולשה של מנגנוני הבקרה בחברות האלה".

• כסף
• חקירות
• מרמה
• רשות ניירות ערך
• אילן ציוני